Тема преднамеренного и фиктивного банкротства в предпринимательской среде вызывает много споров и опасений за сохранность бизнеса? Почему некоторые экономические разногласия перерастают в уголовные дела по статьям о банкротстве вместо финансового урегулирования? Какие критерии решают судьбу компании в руках следствия.

По словам адвоката Олега Дорджиева, уголовное преследование возможно не во всех случаях: «Фиктивное банкротство — это заведомо ложное объявление организации или индивидуального предпринимателя о своей несостоятельности. Преднамеренное банкротство — это сознательные действия руководителя, повлекшие неспособность расплатиться с кредиторами. В обоих случаях необходима прямая связь между действиями руководства и наступившей неплатёжеспособностью. Сам факт долгов или проигранных арбитражных процессов не образует состава преступления».

Для возбуждения уголовного дела следствию необходимо наличие конкретных доказательств: умышленное выведение активов, сокрытие имущества, фиктивные сделки, заключённые с целью обмануть кредиторов, а также искажение бухгалтерской отчётности. Важно отметить, что дела по статьям 196 и 197 Уголовного кодекса РФ считаются тяжкими преступлениями, максимальное наказание за которые — до 6 лет лишения свободы.

На практике такие уголовные дела возбуждаются редко и, как правило, в случаях крупного ущерба. Обычно экономические споры решаются в арбитражных судах, где взыскиваются долги, пени и судебные расходы. Уголовное преследование применяется только при наличии признаков вывода активов или сознательного уклонения от исполнения обязательств.

«Если должник продолжает работать, старается погасить задолженность и взаимодействует с кредиторами, то до уголовной ответственности дело почти не доходит. Однако если фиксируются операции по выводу значительных средств и при этом происходит отказ от исполнения судебных постановлений, это может стать основанием для возбуждения уголовного дела», — поясняет адвокат.

Например, в сентябре 2025 года в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя Дмитрия Славникова. Изначально речь шла о статьях 177 УК РФ («злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности») и 315 УК РФ («неисполнение судебного акта»). В дальнейшем следствие допустило возможность переквалификации дела на статью 196 УК РФ — «преднамеренное банкротство».

Этот случай демонстрирует, что хозяйственные споры могут перерасти в уголовные дела, если следствие обнаружит признаки вывода активов или иных действиях, затрудняющих выполнение обязательств перед кредиторами.

Возбуждение уголовных дел по фиктивному или преднамеренному банкротству — это редкий и строго таргетированный инструмент. Для предпринимателей важнейшим фактором остаётся прозрачность бизнеса и добросовестное выполнение обязательств: при их наличии риск уголовного преследования минимален.